Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Ante la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es importante que los clientes den cumplimiento a dicha ley, inscribiéndose en el portal de prevención de lavado de dinero y notificando toda operación que marca la Ley, entre otras acciones, para ello,  ofertamos  un manual de operación a la medida del cliente y seguimiento en su implementación, para evitar conflictos legales, ello atendiendo a los objetivos de Corporativo Legal de México.